TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público (MP) ejecuta la Operación Linaje a través la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), lleva a cabo 12 allanamientos de domicilio en Cortés, Copán e Islas de la Bahía con relación a la comisión del delito de lavado de dinero que involucra a un núcleo familiar quién no justifica la procedencia de su patrimonio.
De los allanamientos 10 se efectúan en San Pedro Sula, uno en Santa Rosa de Copán y otro en Roatán, los mismos surgen luego de una denuncia que recibieron de los detectives de la DLCN que las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado, están vinculadas al blanqueo de capitales de origen ilícito.
De acuerdo con las diligencias investigativas, se ha logrado acreditar actos de adquisición, inversión, transformación, administración y transferencia de activos que no tienen justificación de su procedencia los mismos han sido destinados a bienes raíces y construcción de edificios, pertenecientes a las familias antes mencionadas.
Los fiscales de la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos (SCDLAPD) de la Fescco y detectives de la DLCN, identificaron a Ana María Alvarado Lara y a su hija Ana Karina Moreno Alvarado por la adquisición de condominios, además, Ana Karina está casada con el guatemalteco José Rafael Penagos a quien se le vincula con negocios de dudosa procedencia con otras personas.
Asimismo, se identificó a un primo de Ana Karina de nombre Miguel Ernesto Alvarado Alvarado quién junto a su madre Lilian Alvarado y su tía Sandra Alvarado compraron el hotel Martell, situado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula por un valor de 20 millones de lempiras.
El MP exhorta a la población que con el fin de combatir el delito de lavado de activos brinden información a los agentes de investigación y su denuncia será confidencial.
